去年以來，省打擊傳銷工作聯席會議組織在全省深入開展了嚴厲打擊傳銷違法犯罪專項行動。專項行動以來，全省公安、工商機關積極與檢察、法院、銀行等部門密切配合，進一步完善日常巡查、專項打擊和集中行動相結合的制度，進一步強化司法銜接工作，公安、工商緊密協作，形成合力，提高監管執法效能。工商機關對發現的涉嫌犯罪的傳銷線索和案件，依法及時移交公安機關處理，為公安機關控制現場、獲取證據和偵破大要案件搶占先機，使傳銷犯罪分子得到依法嚴懲。公安機關充分發揮職能優勢，提前介入工商機關查辦的傳銷案件，幫助工商執法人員開展暗訪摸底、外圍調查、固定證據、現場處置等工作，有力推進了工商機關查辦傳銷案件工作。傳銷大要案件查處取得新突破，相繼查處了“美國稀土投資”網絡傳銷案、金燦人生食品有限公司傳銷案、“軍圣公司”網絡傳銷案、長沙市 “606”組織領導傳銷活動專案等一大批涉及地域廣、涉案人員眾多、涉案金額巨大的傳銷案件，打擊了傳銷違法犯罪分子的囂張氣焰，使傳銷活動屢禁不止、屢打不絕的局面逐步得到扭轉。

 

       據統計，去年全省公安、工商等部門共出動執法人員36891人次，執法車輛9446輛次，搗毀傳銷窩點1716處，教育勸返、遣散傳銷人員17153人次，抓獲傳銷頭目、骨干分子1022人，解救人員1887人次，凍結違法資金 1.2億元。工商部門行政處罰案件73件，公安機關刑事拘留616人，勞動教養286余人。檢察機關逮捕244人，移送起訴235人，法院以組織領導傳銷活動罪判刑84人。

 

      湖南省打傳辦主任、湖南省工商局副局長魯先華同志指出，經過持續的嚴厲打擊，我省公開化、大規模的傳銷活動已經基本被遏制，但變換各種手法、打著各種旗號從事傳銷的活動依然存在，在個別地方甚至還很猖獗。近年來，湖南省被公安部經偵局和國家工商總局直銷監管局列入全國打擊傳銷工作的重點地區，傳銷形勢較為復雜，特別是網絡傳銷的蔓延，更是增加了打擊難度，打擊傳銷工作所面臨的形勢不容樂觀。要遏制傳銷違法犯罪活動在我省的蔓延，還有很多工作要做。下一步省打傳辦將繼續按照省委、省政府的部署，堅定信心，振奮精神，迎難而上，持續保持打擊傳銷高壓態勢，不斷提升打擊傳銷執法效能，為促進湖南經濟又好又快發展做出新的更大貢獻。會議最后，他還呼吁廣大人民群眾認清傳銷的害人本質，自覺遠離傳銷、拒絕傳銷、抵制傳銷，發現涉嫌傳銷活動請及時向工商、公安機關舉報。

 

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一、陳某特大組織、領導傳銷案

 

2012年7月，長沙市公安機關成功破獲陳某特大組織、領導傳銷案。

 

經查明，以陳某為首的傳銷團伙打著“自愿加入”、“連鎖經營”的幌子，以做工程、修地鐵、賣服裝為名，陸續誘騙來自福建、安徽、廣西、云南等省份的人員參加，通過人傳人，“上線”發展“下線”的“五級三階晉升”方式不斷吸收新來人員加入，設置總裁、總監、高級經理、經理、實習業務員等職務級別，新人加入時按人民幣3800元/份的申購標準交費，所交的申購費名義上是申購服裝等產品，實則并無實物購銷流通。參與傳銷人員通過自己申購或發展下線申購累計份數。該團伙人員最多時達16000余人，涉案金額過億元。

 

2012年7月12日，長沙市公安局在長沙、北京、福建龍巖三地同時開展抓捕行動，依法逮捕60人，監視居住56人，勞動教養4人；收繳作案電腦39臺、銀行卡200多張，依法扣押作案車輛9輛、凍結涉案資金1600余萬元，徹底摧毀了該傳銷組織。

 

二、美國稀土投資公司網絡傳銷案

 

根據群眾舉報，邵陽市工商局于2012年3月對美國稀土投資公司涉嫌網絡傳銷進行立案調查。

 

經查，美國稀土投資公司通過租用美國服務器，在香港地區設置交易平臺，用英文界面，在中國大陸發展會員。該網站規定被發展的會員須認購100—10000美金不等的股份才能取得加入資格，采取對上限制，對下無限發展人員的模式組成金字塔式團隊，并要求被發展人員必須發展其他人員加入，方能獲得高額報酬。通過對該網站涉案人員2000多個銀行資金往來帳戶進行梳理甄別和追蹤調查，發現涉案人員上萬人，涉案金額超億元。

 

2012年5月25日，邵陽市工商局對不構成犯罪的10名當事人處以罰款30余萬元的行政處罰，并將構成犯罪的移送市公安局。目前，公安機關已依法凍結涉案資金1550余萬元，勞動教養4人。

 

三、JCRS食品有限公司傳銷案

 

2012年3月7日，湘潭市工商局對湖南省JCRS食品有限公司在經營模式上采取拉人頭和團隊計酬的方法涉嫌傳銷予以立案調查。

 

經查明，該公司將其獨家經營的福建省FS綜合食品有限公司生產的米漢堡快餐食品系列產品，分成330元普卡、990元銀卡、1980元金卡、3960元鉆卡四種模式，在全省設24個分公司進行銷售，其經營的模式為：凡購買其中任何一種銷售卡，即成為該公司的終身會員。會員通過介紹其他人購買銷售卡即成為該公司業務員。享受按被介紹人購買銷售卡種類 7 %到30%的發展傭金，被介紹人又發展下線購買了該公司銷售卡的，該業務員又享受該被介紹人收入7%的管理傭金，依此類推，發展下線越多，團隊越大，其上線的收入就越高。從2010年到2012年2月，該公司在全省已發展會員5026人，非法收入1480萬元。

 

2012年3月14日，湘潭市工商局依法對該公司作出吊銷營業執照，并處罰款150萬元的行政處罰。因該公司涉案金額巨大，已將文某、楊某等8名高管移送市公安局。目前，文某、楊某等4人均以涉嫌組織、領導傳銷活動罪被移送檢察機關審查起訴。

 

四、 “軍圣營銷”特大網絡傳銷案

 

2012年3月，懷化市工商、公安局聯合查獲“軍圣營銷”特大網絡傳銷案。

 

經查，徐啟軍于2010年2月3日在山東省臨沂市注冊成立臨沂軍圣有限公司(以下簡稱軍圣公司)，在全國各地設分公司、辦事處和軍圣專賣店，對外宣傳謊稱公司是國務院的直屬機構，以“代表國家”收編“人際網”會員為名拉攏人員加入公司，以“消費致富’、“高額返利”為誘餌推銷產品，自2011年5月份至 2012年3月底期間，從全國包括廣東佛山、新會、江門、山東臨沂、昌邑、招遠、湖南懷化、遼寧鞍山、江西九江、浙江江陰等地專賣店共獲取傳銷非法資金約 2.61億元，除去各專賣店提取的8%，其余資金全部匯入犯罪嫌疑人全某、李某等人開設的私人賬戶中，上述資金中已返給會員約9000萬余元，其余被軍圣公司各級成員層層獲取。

 

目前，懷化市公安機關已凍結、扣押涉案資金5830余萬元，以涉嫌組織、領導傳銷活動罪移送檢察機關審查起訴14人。

 

五、湖南ST國際網絡傳銷案

 

2012年5月，湘陰縣一名群眾通過QQ聊天認識了網友 “快樂先鋒”并在其的指導下注冊成為ST國際公司會員。這名群眾在花費4000元購買了一套該公司產品后被要求發展下線，懷疑自己落入傳銷陷阱，遂到公安機關報案。

 

經岳陽市公安機關立案偵查，發現湖南常德熊某、北京張某等人自2011年10月份以來在湖南省常德市注冊成立湖南ST國際生物科技有限公司，利用互聯網平臺，以“電子商務”、“直銷”為幌子，大肆鼓吹“消費返利”，宣稱“投入1.2萬元，一年可獲利16.2萬元”，設立紅利獎、銷售獎、輔導獎等獎項，并以此為誘餌發展會員20695個，最高層級達51層，會員遍及全國29個?。ㄗ灾螀^、直轄市），涉案金額達8000余萬元。目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人12人，10名團伙骨干成員已被刑事拘留，共凍結涉案資金2000余萬元。

 

六、YHLZ黑茶有限公司為傳銷行為提供貨源、培訓場所案

 

2011年3月，湖南省YHLZ黑茶有限公司聘請高某為市場部經理，組織銷售團隊，負責黑茶銷售。公司提供禮盒套裝（以1支百兩茶+4盒蓮香茯磚茶或2支百兩茶+2盒蓮香茯磚茶的方式搭配），高某以 6800元/份的價格發展會員進行傳銷活動（另案處理）。公司按照禮盒價格的20%即1360元/份作為成本與高某結算，其他部分作為高某傳銷活動利潤。截至被查處之日，YHLZ黑茶有限公司為高某傳銷行為提供黑茶禮盒套裝541份，非法經營額367.88萬元，該公司違法所得28.132萬元。

 

2012年8月，長沙市工商局對該公司作出沒收違法所得28.132萬元，并處罰款41.868萬元的行政處罰。

 

七、 “UNG”網絡傳銷案

 

從2012年2月開始，湘潭市公安局陸續接到群眾舉報，劉某等人通過虛假宣傳意大利“UNG投資有限公司”的會員忠誠回饋計劃，以銷售 “UNG”電子股票的名義，采取入單激活配送電子股的方式吸引會員加入，并在美國租用了互聯網服務器，利用“UNG”公司的網絡平臺，直接以購買電子股的數量和發展會員的數量作為計酬、返利依據，從事傳銷活動，非法謀取暴利。到案發時為止，“UNG”網絡傳銷案已經發展會員近2000人，涉案賬號達到萬余個，涉案資金4000多萬元，非法獲利1000多萬元。

 

2012年7月6日，湘潭市公安局一舉抓獲傳銷組織骨干成員10余人，“UNG”網絡傳銷案主犯劉某已被抓獲。目前，劉某等犯罪嫌疑人均以涉嫌組織、領導傳銷活動罪被移送檢察機關審查起訴。

 

八、香港SC國際教育投資控股有限公司網絡傳銷案

 

2011年10月以來，SC公司深圳辦事處總經理麥某利用其公司設立的網站www.sicai999.com ,打著服務教育的幌子，以發展會員、團隊計酬的形式銷售思才卡。其運作模式為A、B雙軌制運行，即一次性購買10張卡（3000元）成為SC公司的經銷商，一次性購買30張卡（9000元）即成為SC公司的代理商。截至2012年4月10日，該組織在全國共發展會員350人，岳陽共發展會員28 人，在全國共銷售思才卡7660張，銷售額229.8萬元，共向會員發放獎勵、提成42萬元。

 

岳陽市工商局已依法對麥某、周某、鐘某等8名當事人給予沒收違法所得并罰款共計270.8萬元的行政處罰，并將主要組織策劃人員麥某移送公安機關處理。

 

九、“世界中華民族聯合會”網絡傳銷案

 

2012年3月，益陽沅江市公安局成功破獲了以江某等人為首的特大網絡傳銷案。

 

該傳銷組織先后成立“世界中華民族聯合會”、“塔吉克斯坦開放式投資有限公司”和“貴州全通投資管理有限公司”3家公司，以紅利或原始股為誘餌，以“資本運作拉人頭”的模式，通過大量發展下線，謀取非法暴利。

 

目前，沅江市公安機關已抓獲傳銷頭目17人；收繳作案工具電腦10臺，銀行卡30多張，凍結傳銷資金2000多萬元。查明的涉案人員3500多人，遍布在全國14個省、直轄市，涉案資金達2億多元。

 

十、李某介紹他人參與傳銷案

 

2011年11月，李某經安徽上線袁某介紹，在首次交納1.5萬元后成為HD公司加盟商并在常寧市萬隆商業街29號開設名為“XX人體養生館”的實體店鋪。

 

李某提供的《HD公司招商方案》經營模式為：一是以購買商品的價值來確定加入等級。公司采用加盟的方式進行經營，分創業店與基礎店，交1.5萬元成為標準店加盟商，公司配送3萬元產品，之后享受1折的優惠。創業店加盟費用為1萬元，公司配送1.8萬元產品，之后終身享受1.5折的進貨優惠；基礎店加盟費用為2500元，公司配送3500元產品，之后終身享受2.5折的進貨優惠。二是獎金分配制度。加盟后公司會發放特許經營證書，通過介紹朋友加盟成為創業店，推薦人可獲得100元的獎勵和4面紅旗，推薦一個基礎店可獲得50元獎勵和1面紅旗，1面紅旗加兩面紅旗可獲得450元招商獎勵。截至案發，李某在衡陽地區實際發展15人，每人交納1萬元（公司配送1.8萬元產品）成為公司創業店加盟商，累計經營額16.5萬元，并依據HD公司的制度，獲得HD公司招商管理獎金共計1500元。

 

2012年10月10日，衡陽市工商局對李某作出沒收違法所得1500元，并處罰款14.85萬元的行政處罰。