本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

    ●投資標的名稱：包頭稀土產品交易所有限公司（以下簡稱：“稀土交易所”）。

    ●投資金額和比例：廈門鎢業擬以現金方式出資 1,000 萬元，投資完成后占稀土交易所

注冊資本的 14.29%。

    一、對外投資概述

    本公司擬與國儲物資調節中心、中國有色金屬建設股份有限公司、四川江銅稀土有限公司、內蒙古稀土（集團）高科技股份有限公司、甘肅稀土新材料股份有限公司、內蒙古高新控股有限公司等六家單位共同出資成立稀土交易所，其中本公司以現金方式出資 1,000萬元，投資完成后占稀土交易所注冊資本的 14.29%。本次對外投資不構成關聯交易，因對外投資金額較小，根據公司投資審批權限，不需報請本公司董事會審批。

    公司參與組建現代化的全國性稀土產品交易所，并運用這一平臺積極整合稀土流通領域的各類資源，符合我國稀土產業發展政策，對進一步擴大公司在行業內的影響力，規避稀土產品價格劇烈波動帶來的負面影響，具有重要意義。

    二、投資情況介紹

    除本公司外，其他六家合作方如下：

    1、國儲物資調節中心

    注冊資本：人民幣 1.6424 億元

    住所：北京市西城區木樨地北里甲 11 號

    法定代表人：王會民
 
    經營范圍：黑色金屬材料、有色金屬材料、化工原料（危險化學品除外）、木材、紙張、紙漿、橡膠、汽車的銷售；進出口業務；倉儲運輸管理；信息咨詢；自有房屋出租。

    2、中國有色金屬建設股份有限公司

    注冊資本：人民幣 7.66656 億元

    注冊地址：北京市豐臺區西客站南廣場駐京辦一號樓 B 座中色建設大廈

    法定代表人：羅濤

    經營范圍：許可經營項目：向境外派遣各類勞務人員（不含海員，有效期至 2013 年 3 月19 日）；一般經營項目：承包本行業國外工程、境內外資工程；國外有色金屬工程的咨詢、勘測和設計；資源開發；進出口業務；承擔有色工業及其他工業、能源、交通、公用建設項目的施工總承包；承辦展覽（銷）會、倉儲、室內裝修；批發零售汽車及零配件；經批準的無線電通信產品的銷售；自有房屋租賃；機械電子設備、電子產品、五金交電、金屬產品、化工材料（不含化學危險品）、建筑材料、金屬材料及制品、家具、通訊器材、日用百貨、照相器材的銷售。

    3、四川江銅稀土有限責任公司

    注冊資本：人民幣 10 億元

    住所：四川省冕寧縣復興鎮稀土工業園區

    法定代表人：張勝義

    經營范圍：稀土礦開采、冶煉分離及相關產品精深加工和銷售，售后服務相關的咨詢服務和業務（以上經營范圍涉及前置審批的，待取得許可證后方可經營）；出口本企業生產的相關稀土產品，進口本企業生產、科研所需的原輔材料、機器設備、儀器儀表及零配件（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）。

    4、內蒙古包鋼稀土（集團）高科技股份有限公司

    注冊資本：人民幣 24.2 億元

    住所：內蒙古自治區包頭稀土高新技術產業開發區

    法定代表人：周秉利

    經營范圍：（國家法律、法規規定應經審批未獲審批前不得生產經營）稀土精礦、稀土深加工產品、稀土新材料生產與銷售、稀土高科技應用產品的開發、生產與銷售；鐵精粉的生產與銷售；鈮精礦及其深加工產品的生產與銷售；出口本企業生產的稀土產品、充電電池、五金化工產品（國家組織統一聯合經營的 16 種出口商品除外）；進口本企業生產、科研所需的原輔材料、機器設備、儀器儀表及零配件；生產、銷售冶金、化工產品（專營除外），技術咨詢、信息服務；建筑安裝、修理、洗理項目。

       5、甘肅稀土新材料股份有限公司

    注冊資本：人民幣 1.5 億元

    住所：甘肅省白銀市白銀區稀土新村

    法定代表人：楊文浩

    經營范圍：稀土產品及相關應用產品的生產、經營，化工產品（國家限制品種除外）、有色金屬（不含貴金屬）、機電產品（不含小轎車）、儀器儀表的批發零售；道路普通貨物運輸、危險貨物運輸、一類機動車維修（憑許可證經營）；工程設計（憑資質證）；機械加工及安裝維修；國家允許的產品技術進出口貿易“三來一補”；住宿、餐飲（憑許可證經營）；動力供應。

       6、內蒙古高新控股有限公司

    注冊資本：37.4963 億元

    住所：包頭稀土高新區創業園區

    法定代表人：肖軍

    經營范圍：國有資產運營、管理；科技項目、建設項目開發投資；基礎設施、配套設施建設；高新技術及其產品開發、銷售、咨詢服務；國內貿易；土地成片開發、房產經營、物業管理；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經營和禁止出口的商品技術除外）。

       三、合作內容

    稀土交易所注冊資本 7,000 萬元人民幣，本公司與其它六家單位擬以現金方式出資，各方均出資 1,000 萬元人民幣，各占稀土交易所注冊資本的 14.29%。稀土交易所注冊地址：包頭市稀土開發區黃河大街 98 號金融廣場 1—401。

    根據《公司法》的有關要求，各方約定:稀土交易所設立股東會，股東會是公司的最高權力機構，由全體股東組成；稀土交易所董事會由 7 位董事組成，其中職工董事 1 人，由公司職工代表大會選舉產生，其他董事由股東會選舉產生；稀土交易所設董事長一人，由董事會以全體董事的過半數選舉產生或更換；稀土交易所實行董事會領導下的總經理負責制，總經理由董事會聘任；副總經理、財務總監由各股東推薦，或向社會公開招聘，報董事會聘任；稀土交易所設監事會，監事會由三人組成（含職工監事一人），設監事會主席一人，由全體監事過半數選舉產生。

    四、備查文件目錄

    （一）《包頭稀土產品交易所有限公司建設項目可行性研究報告》；

    （二）《包頭稀土產品交易所有限公司章程》（草案）；

    （三）《包頭稀土產品交易所有限公司發起人協議》（草案）。

    特此公告。

                                                                 
                                                                                       廈門鎢業股份有限公司
                      
                                                                                                        董事會

                                                                                                       2012 年 7 月 21 日