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包鋼稀土聯手7個單位共同出資共建稀土交易所
關于參與組建包頭稀土產品交易所有限公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示:
●投資標的名稱:包頭稀土產品交易所有限公司(以下簡稱:“稀土交易所”)。
●投資金額和比例:包鋼稀土擬以現金方式出資 1000 萬元,投資完成后占稀土交易所注冊資本的 14.29%。
一、對外投資概述
(一)對外投資目的
公司參與組建現代化的全國性稀土產品交易所,并運用這一平臺積極整合稀土流通領域的各類資源,符合我國稀土產業發展政策,對進一步擴大公司在行業內的影響力,規避稀土產品價格劇烈波動帶來的負面影響,具有重要意義。
(二)董事會審議情況
2012 年 7 月 20 日,包鋼稀土召開的第五屆董事會第五次會議,以 13 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了該對外投資方案。本次公司對外投資不構成關聯交易。
二、投資情況介紹
除包鋼稀土外,其它六家合作方如下。
1、國儲物資調節中心
注冊資本:人民幣 1.6424 億元
住所:北京市西城區木樨地北里甲 11 號。
法定代表人:王會民。
經營范圍:黑色金屬材料、有色金屬材料、化工原料(危險化學品除外)、木材、紙張、紙漿、橡膠、汽車的銷售;進出口業務;倉儲運輸管理;信息咨詢;自有房屋出租。
2、中國有色金屬建設股份有限公司
注冊資本:人民幣 7.66656 億元。
注冊地址:北京市豐臺區西客站南廣場駐京辦一號樓 B 座中
色建設大廈。
法定代表人:羅濤。
經營范圍:許可經營項目:向境外派遣各類勞務人員(不含海員,有效期至 2013 年 3 月 19 日);一般經營項目:承包本行業國外工程、境內外資工程;國外有色金屬工程的咨詢、勘測和設計;資源開發;進出口業務;承擔有色工業及其他工業、能源、交通、公用建設項目的施工總承包;承辦展覽(銷)會、倉儲、室內裝修;批發零售汽車及零配件;經批準的無線電通信產品的銷售;自有房屋租賃;機械電子設備、電子產品、五金交電、金屬產品、化工材料(不含化學危險品)、建筑材料、金屬材料及制品、家具、通訊器材、日用百貨、照相器材的銷售。
3、四川江銅稀土有限責任公司
注冊資本:人民幣 10 億元。
住所:四川省冕寧縣復興鎮稀土工業園區。
法定代表人:張勝義。
經營范圍:稀土礦開采、冶煉分離及相關產品精深加工和銷售,售后服務相關的咨詢服務和業務(以上經營范圍涉及前置審批的,待取得許可證后方可經營);出口本企業生產的相關稀土產品,進口本企業生產、科研所需的原輔材料、機器設備、儀器儀表及零配件(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外)。
4、廈門鎢業股份有限公司
注冊資本:人民幣 6.8198 億元。
住所:福建省廈門市海滄區柯井社。
法定代表人:劉同高。
經營范圍:鎢及有色金屬冶煉、加工;鎢合金、鎢深加工產品的生產和銷售;金屬、木料、塑料、布包裝制品的生產和銷售;粉末、硬質合金、精密刀具、鎢鉬絲材和新能源材料的制造技術、分析檢測以及科技成果的工程化轉化;房地產開發與經營;出口本企業生產加工的產品和進口本企業生產所需的生產技術、設備、原輔材料及備品備件(計劃、配額、許可證及自動登記的商品另行報批);加工貿易業務。
5、甘肅稀土新材料股份有限公司
注冊資本:人民幣 1.5 億元。
住所:甘肅省白銀市白銀區稀土新村。
法定代表人:楊文浩。
經營范圍:稀土產品及相關應用產品的生產、經營,化工產品(國家限制品種除外)、有色金屬(不含貴金屬)、機電產品(不含小轎車)、儀器儀表的批發零售;道路普通貨物運輸、危險貨物運輸、一類機動車維修(憑許可證經營);工程設計(憑資質證);機械加工及安裝維修;國家允許的產品技術進出口貿易“三來一補”;住宿、餐飲(憑許可證經營);動力供應。
6、內蒙古高新控股有限公司
注冊資本:37.4963 億元。
住所:包頭稀土高新區創業園區。
法定代表人:肖軍。
經營范圍:國有資產運營、管理;科技項目、建設項目開發投資;基礎設施、配套設施建設;高新技術及其產品開發、銷售、咨詢服務;國內貿易;土地開發、房地產開發、物業管理;自營和代理各類商品和技術的業務進出口(國家限定公司經營和禁止出口的商品技術除外)。
三、合作內容
稀土交易所注冊資本 7000 萬元人民幣,包鋼稀土與其它六家單位擬以現金方式出資,各方均出資 1000 萬元人民幣,各占稀土交易所注冊資本的 14.29%。稀土交易所注冊地址:包頭市稀土開發區黃河大街 98 號金融廣場 1—401。預計 2012 年 8 月 8日稀土交易所正式掛牌成立。
根據《公司法》的有關要求,各方約定:稀土交易所設立股東會,股東會是公司的最高權力機構,由全體股東組成;稀土交所董事會由 7 位董事組成,其中職工董事 1 人,由公司職工代表大會選舉產生,其他董事由股東會選舉產生;稀土交易所設董事長一人,由董事會以全體董事的過半數選舉產生或更換;稀土交易所實行董事會領導下的總經理負責制,總經理由董事會聘任;副總經理、財務總監由各股東推薦,或向社會公開招聘,報董事會聘任;稀土交易所設監事會,監事會由三人組成(含職工監事一人),設監事會主席一人,由全體監事過半數選舉產生。
四、備查文件目錄
(一)《包頭稀土產品交易所有限公司建設項目可行性研究報告》;
(二)《包頭稀土產品交易所有限公司章程》(草案);
(三)《包頭稀土產品交易所有限公司發起人協議》(草案)。
特此公告。
內蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司
董 事 會
2012 年 7 月 20 日
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