重要內容提示：
     ●投資標的名稱：包頭稀土產品交易所有限公司（以下簡稱：“稀土交易所”）。
     ●投資金額和比例：包鋼稀土擬以現金方式出資 1000 萬元，投資完成后占稀土交易所注冊資本的 14.29%。
     一、對外投資概述
     （一）對外投資目的
      公司參與組建現代化的全國性稀土產品交易所，并運用這一平臺積極整合稀土流通領域的各類資源，符合我國稀土產業發展政策，對進一步擴大公司在行業內的影響力，規避稀土產品價格劇烈波動帶來的負面影響，具有重要意義。
     （二）董事會審議情況
      2012 年 7 月 20 日，包鋼稀土召開的第五屆董事會第五次會議，以 13 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議通過了該對外投資方案。本次公司對外投資不構成關聯交易。
     二、投資情況介紹
      除包鋼稀土外，其它六家合作方如下。
      1、國儲物資調節中心
      注冊資本：人民幣 1.6424 億元
      住所：北京市西城區木樨地北里甲 11 號。
      法定代表人：王會民。
      經營范圍：黑色金屬材料、有色金屬材料、化工原料（危險化學品除外）、木材、紙張、紙漿、橡膠、汽車的銷售；進出口業務；倉儲運輸管理；信息咨詢；自有房屋出租。
      2、中國有色金屬建設股份有限公司
      注冊資本：人民幣 7.66656 億元。
      注冊地址：北京市豐臺區西客站南廣場駐京辦一號樓 B 座中
色建設大廈。
      法定代表人：羅濤。
      經營范圍：許可經營項目：向境外派遣各類勞務人員（不含海員，有效期至 2013 年 3 月 19 日）；一般經營項目：承包本行業國外工程、境內外資工程；國外有色金屬工程的咨詢、勘測和設計；資源開發；進出口業務；承擔有色工業及其他工業、能源、交通、公用建設項目的施工總承包；承辦展覽（銷）會、倉儲、室內裝修；批發零售汽車及零配件；經批準的無線電通信產品的銷售；自有房屋租賃；機械電子設備、電子產品、五金交電、金屬產品、化工材料（不含化學危險品）、建筑材料、金屬材料及制品、家具、通訊器材、日用百貨、照相器材的銷售。
      3、四川江銅稀土有限責任公司
      注冊資本：人民幣 10 億元。
      住所：四川省冕寧縣復興鎮稀土工業園區。
      法定代表人：張勝義。
      經營范圍：稀土礦開采、冶煉分離及相關產品精深加工和銷售，售后服務相關的咨詢服務和業務（以上經營范圍涉及前置審批的，待取得許可證后方可經營）；出口本企業生產的相關稀土產品，進口本企業生產、科研所需的原輔材料、機器設備、儀器儀表及零配件（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）。
      4、廈門鎢業股份有限公司
      注冊資本：人民幣 6.8198 億元。
      住所：福建省廈門市海滄區柯井社。
      法定代表人：劉同高。
      經營范圍：鎢及有色金屬冶煉、加工；鎢合金、鎢深加工產品的生產和銷售；金屬、木料、塑料、布包裝制品的生產和銷售；粉末、硬質合金、精密刀具、鎢鉬絲材和新能源材料的制造技術、分析檢測以及科技成果的工程化轉化；房地產開發與經營；出口本企業生產加工的產品和進口本企業生產所需的生產技術、設備、原輔材料及備品備件（計劃、配額、許可證及自動登記的商品另行報批）；加工貿易業務。
      5、甘肅稀土新材料股份有限公司
      注冊資本：人民幣 1.5 億元。
      住所：甘肅省白銀市白銀區稀土新村。
      法定代表人：楊文浩。
      經營范圍：稀土產品及相關應用產品的生產、經營，化工產品（國家限制品種除外）、有色金屬（不含貴金屬）、機電產品（不含小轎車）、儀器儀表的批發零售；道路普通貨物運輸、危險貨物運輸、一類機動車維修（憑許可證經營）；工程設計（憑資質證）；機械加工及安裝維修；國家允許的產品技術進出口貿易“三來一補”；住宿、餐飲（憑許可證經營）；動力供應。
      6、內蒙古高新控股有限公司
      注冊資本：37.4963 億元。
      住所：包頭稀土高新區創業園區。
      法定代表人：肖軍。
      經營范圍：國有資產運營、管理；科技項目、建設項目開發投資；基礎設施、配套設施建設；高新技術及其產品開發、銷售、咨詢服務；國內貿易；土地開發、房地產開發、物業管理；自營和代理各類商品和技術的業務進出口（國家限定公司經營和禁止出口的商品技術除外）。
      三、合作內容
      稀土交易所注冊資本 7000 萬元人民幣，包鋼稀土與其它六家單位擬以現金方式出資，各方均出資 1000 萬元人民幣，各占稀土交易所注冊資本的 14.29%。稀土交易所注冊地址：包頭市稀土開發區黃河大街 98 號金融廣場 1—401。預計 2012 年 8 月 8日稀土交易所正式掛牌成立。
      根據《公司法》的有關要求，各方約定:稀土交易所設立股東會，股東會是公司的最高權力機構，由全體股東組成；稀土交所董事會由 7 位董事組成，其中職工董事 1 人，由公司職工代表大會選舉產生，其他董事由股東會選舉產生；稀土交易所設董事長一人，由董事會以全體董事的過半數選舉產生或更換；稀土交易所實行董事會領導下的總經理負責制，總經理由董事會聘任；副總經理、財務總監由各股東推薦，或向社會公開招聘，報董事會聘任；稀土交易所設監事會，監事會由三人組成（含職工監事一人），設監事會主席一人，由全體監事過半數選舉產生。
      四、備查文件目錄
      （一）《包頭稀土產品交易所有限公司建設項目可行性研究報告》；
      （二）《包頭稀土產品交易所有限公司章程》（草案）；
      （三）《包頭稀土產品交易所有限公司發起人協議》（草案）。
      特此公告。

                
                                                                內蒙古包鋼稀土（集團）高科技股份有限公司
                                                                                                      董     事     會
                                                                                                                  2012 年 7 月 20 日