去年以來(lái)，省打擊傳銷工作聯(lián)席會(huì)議組織在全省深入開(kāi)展了嚴(yán)厲打擊傳銷違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，全省公安、工商機(jī)關(guān)積極與檢察、法院、銀行等部門(mén)密切配合，進(jìn)一步完善日常巡查、專項(xiàng)打擊和集中行動(dòng)相結(jié)合的制度，進(jìn)一步強(qiáng)化司法銜接工作，公安、工商緊密協(xié)作，形成合力，提高監(jiān)管執(zhí)法效能。工商機(jī)關(guān)對(duì)發(fā)現(xiàn)的涉嫌犯罪的傳銷線索和案件，依法及時(shí)移交公安機(jī)關(guān)處理，為公安機(jī)關(guān)控制現(xiàn)場(chǎng)、獲取證據(jù)和偵破大要案件搶占先機(jī)，使傳銷犯罪分子得到依法嚴(yán)懲。公安機(jī)關(guān)充分發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)，提前介入工商機(jī)關(guān)查辦的傳銷案件，幫助工商執(zhí)法人員開(kāi)展暗訪摸底、外圍調(diào)查、固定證據(jù)、現(xiàn)場(chǎng)處置等工作，有力推進(jìn)了工商機(jī)關(guān)查辦傳銷案件工作。傳銷大要案件查處取得新突破，相繼查處了“美國(guó)稀土投資”網(wǎng)絡(luò)傳銷案、金燦人生食品有限公司傳銷案、“軍圣公司”網(wǎng)絡(luò)傳銷案、長(zhǎng)沙市 “606”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)專案等一大批涉及地域廣、涉案人員眾多、涉案金額巨大的傳銷案件，打擊了傳銷違法犯罪分子的囂張氣焰，使傳銷活動(dòng)屢禁不止、屢打不絕的局面逐步得到扭轉(zhuǎn)。

 

       據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年全省公安、工商等部門(mén)共出動(dòng)執(zhí)法人員36891人次，執(zhí)法車輛9446輛次，搗毀傳銷窩點(diǎn)1716處，教育勸返、遣散傳銷人員17153人次，抓獲傳銷頭目、骨干分子1022人，解救人員1887人次，凍結(jié)違法資金 1.2億元。工商部門(mén)行政處罰案件73件，公安機(jī)關(guān)刑事拘留616人，勞動(dòng)教養(yǎng)286余人。檢察機(jī)關(guān)逮捕244人，移送起訴235人，法院以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判刑84人。

 

      湖南省打傳辦主任、湖南省工商局副局長(zhǎng)魯先華同志指出，經(jīng)過(guò)持續(xù)的嚴(yán)厲打擊，我省公開(kāi)化、大規(guī)模的傳銷活動(dòng)已經(jīng)基本被遏制，但變換各種手法、打著各種旗號(hào)從事傳銷的活動(dòng)依然存在，在個(gè)別地方甚至還很猖獗。近年來(lái)，湖南省被公安部經(jīng)偵局和國(guó)家工商總局直銷監(jiān)管局列入全國(guó)打擊傳銷工作的重點(diǎn)地區(qū)，傳銷形勢(shì)較為復(fù)雜，特別是網(wǎng)絡(luò)傳銷的蔓延，更是增加了打擊難度，打擊傳銷工作所面臨的形勢(shì)不容樂(lè)觀。要遏制傳銷違法犯罪活動(dòng)在我省的蔓延，還有很多工作要做。下一步省打傳辦將繼續(xù)按照省委、省政府的部署，堅(jiān)定信心，振奮精神，迎難而上，持續(xù)保持打擊傳銷高壓態(tài)勢(shì)，不斷提升打擊傳銷執(zhí)法效能，為促進(jìn)湖南經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)。會(huì)議最后，他還呼吁廣大人民群眾認(rèn)清傳銷的害人本質(zhì)，自覺(jué)遠(yuǎn)離傳銷、拒絕傳銷、抵制傳銷，發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷活動(dòng)請(qǐng)及時(shí)向工商、公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

 

相關(guān)鏈接：

 

 

一、陳某特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

 

2012年7月，長(zhǎng)沙市公安機(jī)關(guān)成功破獲陳某特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案。

 

經(jīng)查明，以陳某為首的傳銷團(tuán)伙打著“自愿加入”、“連鎖經(jīng)營(yíng)”的幌子，以做工程、修地鐵、賣服裝為名，陸續(xù)誘騙來(lái)自福建、安徽、廣西、云南等省份的人員參加，通過(guò)人傳人，“上線”發(fā)展“下線”的“五級(jí)三階晉升”方式不斷吸收新來(lái)人員加入，設(shè)置總裁、總監(jiān)、高級(jí)經(jīng)理、經(jīng)理、實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員等職務(wù)級(jí)別，新人加入時(shí)按人民幣3800元/份的申購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)交費(fèi)，所交的申購(gòu)費(fèi)名義上是申購(gòu)服裝等產(chǎn)品，實(shí)則并無(wú)實(shí)物購(gòu)銷流通。參與傳銷人員通過(guò)自己申購(gòu)或發(fā)展下線申購(gòu)累計(jì)份數(shù)。該團(tuán)伙人員最多時(shí)達(dá)16000余人，涉案金額過(guò)億元。

 

2012年7月12日，長(zhǎng)沙市公安局在長(zhǎng)沙、北京、福建龍巖三地同時(shí)開(kāi)展抓捕行動(dòng)，依法逮捕60人，監(jiān)視居住56人，勞動(dòng)教養(yǎng)4人；收繳作案電腦39臺(tái)、銀行卡200多張，依法扣押作案車輛9輛、凍結(jié)涉案資金1600余萬(wàn)元，徹底摧毀了該傳銷組織。

 

二、美國(guó)稀土投資公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案

 

根據(jù)群眾舉報(bào)，邵陽(yáng)市工商局于2012年3月對(duì)美國(guó)稀土投資公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷進(jìn)行立案調(diào)查。

 

經(jīng)查，美國(guó)稀土投資公司通過(guò)租用美國(guó)服務(wù)器，在香港地區(qū)設(shè)置交易平臺(tái)，用英文界面，在中國(guó)大陸發(fā)展會(huì)員。該網(wǎng)站規(guī)定被發(fā)展的會(huì)員須認(rèn)購(gòu)100—10000美金不等的股份才能取得加入資格，采取對(duì)上限制，對(duì)下無(wú)限發(fā)展人員的模式組成金字塔式團(tuán)隊(duì)，并要求被發(fā)展人員必須發(fā)展其他人員加入，方能獲得高額報(bào)酬。通過(guò)對(duì)該網(wǎng)站涉案人員2000多個(gè)銀行資金往來(lái)帳戶進(jìn)行梳理甄別和追蹤調(diào)查，發(fā)現(xiàn)涉案人員上萬(wàn)人，涉案金額超億元。

 

2012年5月25日，邵陽(yáng)市工商局對(duì)不構(gòu)成犯罪的10名當(dāng)事人處以罰款30余萬(wàn)元的行政處罰，并將構(gòu)成犯罪的移送市公安局。目前，公安機(jī)關(guān)已依法凍結(jié)涉案資金1550余萬(wàn)元，勞動(dòng)教養(yǎng)4人。

 

三、JCRS食品有限公司傳銷案

 

2012年3月7日，湘潭市工商局對(duì)湖南省JCRS食品有限公司在經(jīng)營(yíng)模式上采取拉人頭和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方法涉嫌傳銷予以立案調(diào)查。

 

經(jīng)查明，該公司將其獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的福建省FS綜合食品有限公司生產(chǎn)的米漢堡快餐食品系列產(chǎn)品，分成330元普卡、990元銀卡、1980元金卡、3960元鉆卡四種模式，在全省設(shè)24個(gè)分公司進(jìn)行銷售，其經(jīng)營(yíng)的模式為：凡購(gòu)買其中任何一種銷售卡，即成為該公司的終身會(huì)員。會(huì)員通過(guò)介紹其他人購(gòu)買銷售卡即成為該公司業(yè)務(wù)員。享受按被介紹人購(gòu)買銷售卡種類 7 %到30%的發(fā)展傭金，被介紹人又發(fā)展下線購(gòu)買了該公司銷售卡的，該業(yè)務(wù)員又享受該被介紹人收入7%的管理傭金，依此類推，發(fā)展下線越多，團(tuán)隊(duì)越大，其上線的收入就越高。從2010年到2012年2月，該公司在全省已發(fā)展會(huì)員5026人，非法收入1480萬(wàn)元。

 

2012年3月14日，湘潭市工商局依法對(duì)該公司作出吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并處罰款150萬(wàn)元的行政處罰。因該公司涉案金額巨大，已將文某、楊某等8名高管移送市公安局。目前，文某、楊某等4人均以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

 

四、 “軍圣營(yíng)銷”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

 

2012年3月，懷化市工商、公安局聯(lián)合查獲“軍圣營(yíng)銷”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

 

經(jīng)查，徐啟軍于2010年2月3日在山東省臨沂市注冊(cè)成立臨沂軍圣有限公司(以下簡(jiǎn)稱軍圣公司)，在全國(guó)各地設(shè)分公司、辦事處和軍圣專賣店，對(duì)外宣傳謊稱公司是國(guó)務(wù)院的直屬機(jī)構(gòu)，以“代表國(guó)家”收編“人際網(wǎng)”會(huì)員為名拉攏人員加入公司，以“消費(fèi)致富’、“高額返利”為誘餌推銷產(chǎn)品，自2011年5月份至 2012年3月底期間，從全國(guó)包括廣東佛山、新會(huì)、江門(mén)、山東臨沂、昌邑、招遠(yuǎn)、湖南懷化、遼寧鞍山、江西九江、浙江江陰等地專賣店共獲取傳銷非法資金約 2.61億元，除去各專賣店提取的8%，其余資金全部匯入犯罪嫌疑人全某、李某等人開(kāi)設(shè)的私人賬戶中，上述資金中已返給會(huì)員約9000萬(wàn)余元，其余被軍圣公司各級(jí)成員層層獲取。

 

目前，懷化市公安機(jī)關(guān)已凍結(jié)、扣押涉案資金5830余萬(wàn)元，以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴14人。

 

五、湖南ST國(guó)際網(wǎng)絡(luò)傳銷案

 

2012年5月，湘陰縣一名群眾通過(guò)QQ聊天認(rèn)識(shí)了網(wǎng)友 “快樂(lè)先鋒”并在其的指導(dǎo)下注冊(cè)成為ST國(guó)際公司會(huì)員。這名群眾在花費(fèi)4000元購(gòu)買了一套該公司產(chǎn)品后被要求發(fā)展下線，懷疑自己落入傳銷陷阱，遂到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

 

經(jīng)岳陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋l(fā)現(xiàn)湖南常德熊某、北京張某等人自2011年10月份以來(lái)在湖南省常德市注冊(cè)成立湖南ST國(guó)際生物科技有限公司，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，以“電子商務(wù)”、“直銷”為幌子，大肆鼓吹“消費(fèi)返利”，宣稱“投入1.2萬(wàn)元，一年可獲利16.2萬(wàn)元”，設(shè)立紅利獎(jiǎng)、銷售獎(jiǎng)、輔導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)，并以此為誘餌發(fā)展會(huì)員20695個(gè)，最高層級(jí)達(dá)51層，會(huì)員遍及全國(guó)29個(gè)省（自治區(qū)、直轄市），涉案金額達(dá)8000余萬(wàn)元。目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人12人，10名團(tuán)伙骨干成員已被刑事拘留，共凍結(jié)涉案資金2000余萬(wàn)元。

 

六、YHLZ黑茶有限公司為傳銷行為提供貨源、培訓(xùn)場(chǎng)所案

 

2011年3月，湖南省YHLZ黑茶有限公司聘請(qǐng)高某為市場(chǎng)部經(jīng)理，組織銷售團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)黑茶銷售。公司提供禮盒套裝（以1支百兩茶+4盒蓮香茯磚茶或2支百兩茶+2盒蓮香茯磚茶的方式搭配），高某以 6800元/份的價(jià)格發(fā)展會(huì)員進(jìn)行傳銷活動(dòng)（另案處理）。公司按照禮盒價(jià)格的20%即1360元/份作為成本與高某結(jié)算，其他部分作為高某傳銷活動(dòng)利潤(rùn)。截至被查處之日，YHLZ黑茶有限公司為高某傳銷行為提供黑茶禮盒套裝541份，非法經(jīng)營(yíng)額367.88萬(wàn)元，該公司違法所得28.132萬(wàn)元。

 

2012年8月，長(zhǎng)沙市工商局對(duì)該公司作出沒(méi)收違法所得28.132萬(wàn)元，并處罰款41.868萬(wàn)元的行政處罰。

 

七、 “UNG”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

 

從2012年2月開(kāi)始，湘潭市公安局陸續(xù)接到群眾舉報(bào)，劉某等人通過(guò)虛假宣傳意大利“UNG投資有限公司”的會(huì)員忠誠(chéng)回饋計(jì)劃，以銷售 “UNG”電子股票的名義，采取入單激活配送電子股的方式吸引會(huì)員加入，并在美國(guó)租用了互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器，利用“UNG”公司的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，直接以購(gòu)買電子股的數(shù)量和發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，從事傳銷活動(dòng)，非法謀取暴利。到案發(fā)時(shí)為止，“UNG”網(wǎng)絡(luò)傳銷案已經(jīng)發(fā)展會(huì)員近2000人，涉案賬號(hào)達(dá)到萬(wàn)余個(gè)，涉案資金4000多萬(wàn)元，非法獲利1000多萬(wàn)元。

 

2012年7月6日，湘潭市公安局一舉抓獲傳銷組織骨干成員10余人，“UNG”網(wǎng)絡(luò)傳銷案主犯劉某已被抓獲。目前，劉某等犯罪嫌疑人均以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

 

八、香港SC國(guó)際教育投資控股有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案

 

2011年10月以來(lái)，SC公司深圳辦事處總經(jīng)理麥某利用其公司設(shè)立的網(wǎng)站www.sicai999.com ,打著服務(wù)教育的幌子，以發(fā)展會(huì)員、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的形式銷售思才卡。其運(yùn)作模式為A、B雙軌制運(yùn)行，即一次性購(gòu)買10張卡（3000元）成為SC公司的經(jīng)銷商，一次性購(gòu)買30張卡（9000元）即成為SC公司的代理商。截至2012年4月10日，該組織在全國(guó)共發(fā)展會(huì)員350人，岳陽(yáng)共發(fā)展會(huì)員28 人，在全國(guó)共銷售思才卡7660張，銷售額229.8萬(wàn)元，共向會(huì)員發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)、提成42萬(wàn)元。

 

岳陽(yáng)市工商局已依法對(duì)麥某、周某、鐘某等8名當(dāng)事人給予沒(méi)收違法所得并罰款共計(jì)270.8萬(wàn)元的行政處罰，并將主要組織策劃人員麥某移送公安機(jī)關(guān)處理。

 

九、“世界中華民族聯(lián)合會(huì)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

 

2012年3月，益陽(yáng)沅江市公安局成功破獲了以江某等人為首的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

 

該傳銷組織先后成立“世界中華民族聯(lián)合會(huì)”、“塔吉克斯坦開(kāi)放式投資有限公司”和“貴州全通投資管理有限公司”3家公司，以紅利或原始股為誘餌，以“資本運(yùn)作拉人頭”的模式，通過(guò)大量發(fā)展下線，謀取非法暴利。

 

目前，沅江市公安機(jī)關(guān)已抓獲傳銷頭目17人；收繳作案工具電腦10臺(tái)，銀行卡30多張，凍結(jié)傳銷資金2000多萬(wàn)元。查明的涉案人員3500多人，遍布在全國(guó)14個(gè)省、直轄市，涉案資金達(dá)2億多元。

 

十、李某介紹他人參與傳銷案

 

2011年11月，李某經(jīng)安徽上線袁某介紹，在首次交納1.5萬(wàn)元后成為HD公司加盟商并在常寧市萬(wàn)隆商業(yè)街29號(hào)開(kāi)設(shè)名為“XX人體養(yǎng)生館”的實(shí)體店鋪。

 

李某提供的《HD公司招商方案》經(jīng)營(yíng)模式為：一是以購(gòu)買商品的價(jià)值來(lái)確定加入等級(jí)。公司采用加盟的方式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，分創(chuàng)業(yè)店與基礎(chǔ)店，交1.5萬(wàn)元成為標(biāo)準(zhǔn)店加盟商，公司配送3萬(wàn)元產(chǎn)品，之后享受1折的優(yōu)惠。創(chuàng)業(yè)店加盟費(fèi)用為1萬(wàn)元，公司配送1.8萬(wàn)元產(chǎn)品，之后終身享受1.5折的進(jìn)貨優(yōu)惠；基礎(chǔ)店加盟費(fèi)用為2500元，公司配送3500元產(chǎn)品，之后終身享受2.5折的進(jìn)貨優(yōu)惠。二是獎(jiǎng)金分配制度。加盟后公司會(huì)發(fā)放特許經(jīng)營(yíng)證書(shū)，通過(guò)介紹朋友加盟成為創(chuàng)業(yè)店，推薦人可獲得100元的獎(jiǎng)勵(lì)和4面紅旗，推薦一個(gè)基礎(chǔ)店可獲得50元獎(jiǎng)勵(lì)和1面紅旗，1面紅旗加兩面紅旗可獲得450元招商獎(jiǎng)勵(lì)。截至案發(fā)，李某在衡陽(yáng)地區(qū)實(shí)際發(fā)展15人，每人交納1萬(wàn)元（公司配送1.8萬(wàn)元產(chǎn)品）成為公司創(chuàng)業(yè)店加盟商，累計(jì)經(jīng)營(yíng)額16.5萬(wàn)元，并依據(jù)HD公司的制度，獲得HD公司招商管理獎(jiǎng)金共計(jì)1500元。

 

2012年10月10日，衡陽(yáng)市工商局對(duì)李某作出沒(méi)收違法所得1500元，并處罰款14.85萬(wàn)元的行政處罰。